صرحت وزارة الداخلية، في يوم الخميس، بأن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتعاون مع الجهات المختصة داخل الوزارة، قام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصر إجرامي متهم بغسل أموال تبلغ قيمتها حوالي 400 مليون جنيه، ناتجة عن الاتجار وترويج المواد المخدرة.

تفاصيل 400 مليون

وذكر بيان وزارة الداخلية أن المتهم عمد إلى إخفاء أصل الأموال غير القانونية وإضفاء طابع الشرعية عليها من خلال إنشاء مشاريع تجارية وشراء عقارات وسيارات بهدف تظهيرها على أنها نتيجة أنشطة وكيانات قانونية.

محاولات إضفاء الشرعية على الأموال

وأوضحت الوزارة أن العنصر الجنائي المتورط لجأ إلى تأسيس مشروعات تجارية وشراء ممتلكات بهدف إخفاء مصدر الأموال وتضليل الجهات الرقابية.

إجراءات قانونية بحق المتهم

أكدت الأجهزة الأمنية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهم، مشيرة إلى أن حجم الأموال التي تم غسلها يصل تقريبًا إلى 400 مليون جنيه.

وتأتي هذه الجهود في إطار استمرار وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم.

اقرأ أيضًا: ماسك يعلن عن صفقة ديون بقيمة 40 مليار دولار لتمويل وحدات معالجة الرسومات في سبيس إكس