أفادت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بأنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 عناصر جنائية متورطين في غسل مبلغ 50 مليون جنيه ناتج عن نشاطهم الإجرامي في المراهنات والمضاربة بالعملات المشفرة، حيث قاموا بتأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية بهدف إخفاء مصدر الأموال.

تفاصيل وزارة الداخلية

أكدت الوزارة في بيان أن الأجهزة المختصة داخل الوزارة تتابع عملها في مكافحة غسل الأموال وتعقب أموال الأشخاص المرتبطين بأنشطة إجرامية، إلى جانب رصد ممتلكاتهم واتخاذ التدابير القانونية اللازمة ضدهم.

تفاصيل غسل الأموال وطرق إخفاء العائدات

وأوضح البيان أن التحريات كشفت تورط العناصر الأربعة في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في المراهنات والمضاربة بالعملات المشفرة، عبر تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية، بهدف إضفاء صبغة شرعية على الأموال وإظهارها كأنها من مصادر مشروعة.

قُدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بحوالي 50 مليون جنيه، واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر الثروات غير المشروعة.

اقرأ أيضًا: الشعبة العامة للمصوغات تدعو لاستخدام نموذج المشتريات لحماية تجار الذهب والمواطنين